Valné zhromaždenie

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 71/B, zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s. na deň 31. marca 2025 o 9.30 hod., hotel Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava.

Program:

Otvorenie
Voľba orgánov valného zhromaždenia
Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
Menovanie audítora
Voľba členov dozornej rady
Pravidlá odmeňovania
Významná obchodná transakcia
Nadobudnutie vlastných akcií
Záver

Na program valného zhromaždenia nie je zaradená žiadna záležitosť, o ktorej by v zmysle zákona mali hlasovať akcionári s prioritnými akciami.

Pozvánka na valné zhromaždenie

Dokumenty predkladané na rokovanie valného zhromaždenia

Výročná správa

Riadna individuálna účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka

Pravidlá odmeňovania

Materiál pre akcionárov

Informácie o akciách a hlasovacích právach spojených s akciami

Hlasovacie právo akcionára sa riadi menovitou hodnotou akcie

jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 800 EUR prináleží 1 hlas,
jednej kmeňovej akcii v menovitej hodnote 4 000 EUR prináleží 5 hlasov,
jednej prioritnej akcii v menovitej hodnote 4 EUR prináleží 1 hlas.

Ku dňu zaslania pozvánky na valné zhromaždenie sa základné imanie Tatra banky, a.s. člení na

60 616 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 800 EUR, ktorým prináleží 60 616 hlasov,
2 095 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote 4 000 EUR, ktorým prináleží 10 475 hlasov,
1 863 357 ks prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR, ktorým prináleží 1 863 357 hlasov.

Akcionárom vlastniacim prioritné akcie patrí hlasovacie právo len v zákonom stanovených prípadoch.

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 31. marca 2025 akcionári vlastniaci prioritné akcie nehlasujú.

Informácie k splnomocneniu na zastúpenie akcionára na valnom zhromaždení

Akcionár má možnosť dať sa pri výkone svojich práv zastúpiť splnomocnencom. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, umožní sa hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelia písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak má akcionár akcie na viacerých účtoch cenných papierov, môže sa dať zastúpiť jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov.

Splnomocnencom akcionára môže byť aj člen dozornej rady Tatra banky, a.s., musí však akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutie o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení členovi dozornej rady. Súčasťou plnomocenstva musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Akcionár môže písomne oznámiť vymenovanie splnomocnenca, zmenu alebo odvolanie udeleného splnomocnenia aj elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu na e-mailovej adrese [email protected].

Vzor plnomocenstva

Ak akcionára pri hlasovaní zastupuje splnomocnenec, k hlasovaciemu lístku priloží plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve úradne osvedčený mimo územia Slovenskej republiky musí v zmysle platných právnych predpisov spĺňať požiadavku vyššieho overenia alebo osvedčenia apostilom v súlade s Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín zo dňa 5.10.1961.

Akcionár – právnická osoba alebo splnomocnenec – právnická osoba k hlasovaciemu lístku priloží aj originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná, nie staršieho ako tri mesiace.

Informácie k výplate dividend

V prípade schválenia návrhu na rozdelenie zisku a výplaty dividend valným zhromaždením bude dividenda akcionárovi vyplatená a zdanená podľa údajov, ktoré poskytol Tatra banke, a.s. vyplnením Žiadosti o výplatu dividendy z akcií Tatra banky, a.s. a vyhlásenia o daňovej rezidencii akcionára. Ak sa údaje akcionára v už predloženej žiadosti zmenili alebo akcionár Tatra banke, a.s. žiadosť ešte nepredložil, je potrebné jej včasné predloženie.

Žiadosť o výplatu dividendy a vyhlásenie o daňovej rezidencii

Informácia k zdaňovaniu pre akcionárov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov pre akcionárov